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江蘇神通:董事會審計委員會工作細則

瀏覽次數: 日期:2012年6月8日

江蘇神通閥門股份有限公司

董事會審計委員會工作細則

(經二屆五次董事會修訂)

 

第一節  總則

 

第一條       為強化江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決策功能做到事前審計、專業審計確保董事會對經理層的有效監督完善公司治理結構根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定公司特設立董事會審計委員會并制定本工作細則。

 

第二條       董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構主要負責對公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

 

第二節  人員組成

 

第三條       審計委員會成員由三名董事組成其中兩名為獨立董事其中必須有一名為會計專業人士。

 

第四條       審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名并由董事會選舉產生。

 

第五條       審計委員會設主任委員(即召集人)一名由獨立董事委員擔任負責主持委員會工作主任委員由委員過半數選舉產生,并報董事會備案。

 

第六條       審計委員會任期與董事會一致委員任期屆滿連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務自動失去委員資格并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

 

第七條       審計委員會下設審計部為日常辦事機構負責日常工作聯絡和會議組織等工作。

 

第三節  職責權限

 

第八條       審計委員會的主要職責權限:

 

(一) 提議聘請或更換外部審計機構;

 

(二) 監督公司的內部審計制度及其實施;

 

(三) 負責內部審計與外部審計之間的溝通;

 

(四) 審查公司的財務信息及其披露;

 

(五) 審查公司內控制度對重大關聯交易進行審計;

 

(六) 公司董事會授予的其他事宜。

 

第九條       審計委員會對董事會負責委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

 

第四節  決策程序

 

第十條       審計部負責做好審計委員會決策的前期準備工作提供公司有關方面的書面資料:

 

(一) 公司相關財務報告;

 

(二) 內外部審計機構的工作報告;

 

(三) 外部審計合同及相關工作報告;

 

(四) 公司對外披露信息情況;

 

(五) 公司重大關聯交易審計情況;

 

(六) 其他相關事宜。

 

第十一條     審計委員會會議審計部提供的報告進行評議并將相關書面決議材料呈報董事會討論。

 

(一) 外部審計機構工作評價外部審計機構的聘請及更換;

 

(二) 公司內部審計制度是否已得到有效實施公司財務報告是否全面真實;

 

(三) 公司的對外披露的財務報告等信息是否客觀真實公司重大的關聯交易是否符合相關法律法規;

 

(四) 公司內財務部門、審計部門包括其負責人的工作評價;

 

(五) 其他相關事宜。

 

第五節  議事程序

 

第十二條    審計委員會會議分為例會和臨時會議例會每年至少召開四次每季度召開一次臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七日須通知全體委員會議由主任委員主持主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。

 

第十三條    審計委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行每一名委員有一票的表決權會議做出的決議必須經全體委員的過半數通過。

 

第十四條    審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

 

第十五條    審計部成員可列席委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監事及其他管理人員列席會議。

 

第十六條    如有必要委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見費用由公司支付。

 

第十七條    審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

 

第十八條    審計委員會會議應當有記錄出席會議的委員應當在會議記錄上簽名會議記錄由董事會秘書保存。

 

第十九條    審計委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式報公司董事會。

 

第二十條    出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務不得擅自披露有關信息。

 

第六節  附則

 

第二十一條  本工作細則自公司首次公開發行股票工作完成之日起實施, 20101021日第二屆董事會第五次會議修訂。

 

第二十二條  本工作細則未盡事宜按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行本工作細則如與日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時按有關法律、法規和公司章程的規定執行并立即修訂報董事會審議通過。

 

第二十三條  本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

                                 

                                   

                                          江蘇神通閥門股份有限公司董事會

                                             二○一○年十月二十一日

 

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